Categorie archieven: Advocaten

#18 – Dossieronderzoek in strafzaken

Dossieronderzoek in strafzaken

Bent u verdachte in een strafzaak, maar onschuldig? Bent u onterecht veroordeeld? Of bent u advocaat en heeft u een analytische en tactische blik nodig op het dossier van uw cliënt of zou u graag bewijs willen laten onderzoeken? Dan kan een grondig dossieronderzoek door A FONDO Recherchebureau wel eens van pas komen. Lees dit […]

#14 – Identiteitsfraude – het zal je maar overkomen…

Identiteitsfraude

Tijdens een ledenvergadering van de BPOB (Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus) werd er een lezing gegeven door Maria Genova, onderzoeksjournaliste en onder andere schrijfster van het boek ‘Komt een vrouw bij de h@cker’. Voor dit boek is ze in de wereld gedoken van identiteitsfraude. Ze sprak met hackers, (digitale) experts en slachtoffers. Het boek laat zien hoe gemakkelijk […]

#13 – Kopietje paspoort

kopietje paspoort

Veel bedrijven en organisaties in de private sector willen de identiteit van bijvoorbeeld een klant of relatie kunnen vaststellen. Deze vaststelling kan nodig zijn om een besteld product te leveren of een verlangde dienst te kunnen verlenen, maar ook om zich tot op zekere hoogte te beschermen tegen bedrijfseconomische schade als gevolg van fraude en andere […]

#12.3 – De afhandeling van interne bedrijfsfraude

De afhandeling van interne bedrijfsfraude

In deel 1  van het drieluik over interne bedrijfsfraude besprak ik welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om interne bedrijfsfraude te voorkomen of beperken en in het tweede deel heb ik het gehad over de opsporing en de bewijsvergaring. Nu is het derde en laatste deel aan de beurt. Ik ga u in dit artikel meer informatie geven […]

#12.2 – Opsporing en bewijsvergaring van interne bedrijfsfraude

Opsporing en bewijsvergaring van interne bedrijfsfraude

In mijn drieluik over interne bedrijfsfraude sta ik in dit artikel stil bij de opsporing en bewijsvergaring. In deel 1 heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de maatregelen die kunnen worden genomen om bedrijfsfraude tegen te gaan in het artikel over preventie.  In deze fase van interne bedrijfsfraude is er sprake van een vermoeden of sterke verdenking van fraude. […]

#12.1 – Preventie van interne bedrijfsfraude

Preventie van interne bedrijfsfraude

Er  wordt steeds meer gefraudeerd binnen  bedrijven. Het veranderde economische klimaat is van grote invloed op het frauderisico. De afgelopen jaren hebben veel mensen bijvoorbeeld financiële problemen gekregen. Daarnaast hebben veel bedrijven in moeilijkheden moeten bezuinigen, ook vaak op maatregelen van interne controle op fraude, waardoor er meer mogelijkheden zijn ontstaan voor de werknemers om […]

#12 – Drieluik over interne bedrijfsfraude

Er wordt steeds meer gefraudeerd binnen bedrijven. Fraude kost bedrijven wereldwijd gemiddeld  5% van de winst. De schade van interne bedrijfsfraude in Nederland wordt jaarlijks geschat op ongeveer 5 tot 6 miljard euro. Met name binnen organisaties met meer dan 100 werknemers worden er veel frauduleuze handelingen verricht. Dat zijn meestal werknemers die al meerdere jaren […]

#8 – Internetpesten

Internetpesten

Door de digitalisering is internetpesten een steeds groter wordend probleem. Uit de praktijk blijkt dat slachtoffers van internetpesten geïsoleerd of depressief kunnen raken en soms zelfs geen andere uitweg zien dan zelfmoord. Uit cijfers van het CBS (2014) blijkt dat bijna 8 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar ooit te maken hebben gehad met internetpesten en bij alle […]

#7 – Controle op frauduleus ziekteverzuim

Ruim de helft van de zieke werknemers mankeert medisch niets, zo luidde de kop van een artikel dat in dagblad Trouw verscheen. Uit het artikel in Trouw volgt dat het verzuimpercentage zelfs nog veel hoger kan liggen en dat het moeilijk is om aan te geven waar de scheidingslijn ligt tussen waar ziekteverzuim nog geaccepteerd is en […]

#5 – Het bewijsrecht in civiele procedures

Het bewijsrecht in civiele procedures

Zonder toestemming e-mails uit de mailbox van je ex-partner halen en als bewijs tegen hem gebruiken in een alimentatieprocedure. Mag dat wel? Is dat geen onrechtmatig verkregen bewijs? Het bewijsrecht in civiele procedures bepaalt de wijze waarop in gerechtelijke procedures bewijs kan worden geleverd en de toelaatbaarheid en waardering van dat bewijs. Ik bespreek in dit artikel alleen […]